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Arturo González Pascual, abogado penalista y socio director de Dexia AbogadosEl delito de blanqueo de capitales
El blanqueo de capitales es un delito económico regulado en el Código Penal español que consiste en realizar actos dirigidos a ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes, o bien prestar ayuda a quien haya realizado dichos actos.
Este delito se encuentra recogido en el artículo 301 del Código Penal, dentro del título XIII (delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico) Capítulo XIV (de la receptación y el blanqueo de capitales):
1. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
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Este delito de blanqueo de capitales, también conocido como lavado de dinero, es de carácter doloso, ya que, se requiere que la persona que lo comete haya actuado con el conocimiento de que dichos bienes provenían de una actividad delictiva.
Dado que el blanqueo de capitales implica la incorporación al mercado lícito de una serie de bienes con origen delictivo, está relacionado con otros delitos como el tráfico de drogas, la estafa o la receptación.
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