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En Dexia Abogados somos especialistas en derecho penal económico y ponemos a su disposición nuestra amplia experiencia en procedimientos penales por delitos de blanqueo de capitales.

Arturo González Pascual, abogado penalista en Madrid
Arturo González Pascual, abogado penalista y socio director de Dexia Abogados

Delito de Blanqueo de Capitales

El blanqueo de capitales es un delito económico que consiste en realizar actos dirigidos a ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes, o bien en prestar ayuda a quien haya realizado dichos actos.

Este delito se encuentra recogido en el artículo 301 del Código Penal, dentro del título XIII (delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico) Capítulo XIV (de la receptación y el blanqueo de capitales):

1. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años.

[...]

Artículo 301 del Código Penal

Este delito de blanqueo de capitales, también conocido como lavado de dinero, es de carácter doloso, ya que, se requiere que la persona que lo comete haya actuado con el conocimiento de que dichos bienes provenían de una actividad delictiva.

Dado que el blanqueo de capitales implica la incorporación al mercado lícito de una serie de bienes con origen delictivo, está relacionado con otros delitos como el tráfico de drogas, la estafa o la receptación.

Podemos ayudarle

Si se encuentra ante un procedimiento penal por un delito de blanqueo de capitales en Madrid, es imprescindible que cuente con los servicios de un abogado penalista que le ayude durante todo el proceso.

Somos expertos en blanqueo de capitales y nuestro principal objetivo es buscar en todo momento la mejor solución para nuestros clientes.

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